同意股數 25,643,135 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要的程序。

在不影響公司業務正常發展并確保經營需求的前提下，使用部分自有閑置資金購買理財產品，投資余額不超過 4000 萬元，即指在
投資期限內任一時點持有未到期投資產品總額不超過人民 4000 萬元。在該額度范圍內可循環使用，投資金額累計不超過 2.4 億元。

根據相關規定，審議公司《2020 年半年度報告》，并發表審核意見如下：（1）公司 2020 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

為了提高公司資金利用率，增加投資收益，在不影響公司主營業務正常發展，并確保經營需求的前提下，公司擬使用自有閑置資金購買理財產品，擬投資額度余額最高不超過人民幣 4000 萬元，在該額度內，可以循環購買，累計投資金額不超過人民幣 2.4 億元。

因半年度報告編制工作尚未完成的原因，為確保半年度報告的質量和信息披露的準確性，經申請并獲批準，公司將 2020 年半年度報告披露時間延期至 2020 年 8 月 18 日。

經公司 2020 年第三次臨時股東大會決議通過，周愛萍、曾嬌當選為公司第三屆監事會非職工代表監事，與 2020 年第一次職工代表大會選舉的職工代表監事王仁彪組成公司第三屆監事會。

公司于 2020 年 7 月 24 日召開 2020 年第三次臨時股東大會進行了第三屆董事會的換屆選舉，由王建萍、劉靜、周明、周云、譚新雄組成第三屆董事會，現選舉王建萍先生為公司第三屆董事會董事長，任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。

鑒于第二屆董事會任期已滿，為了促進公司規范、健康、穩定發展，現根據《公司法》、《公司章程》等有關規定進行董事會換屆選舉。現公司股東提名周云為公司第三屆董事會董事候選人。任期 3 年，自 2020年第三次臨時股東大會通過之日起計算。

2020 年 7 月 8 日審議并通過：提名王建萍先生為公司董事，任職期限 3 年，自 2020 年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，不是失信聯合懲戒對象。

鑒于第二屆董事會任期已滿，為了促進公司規范、健康、穩定發展，現根據《公司法》、《公司章程》等有關規定進行董事會換屆選舉。現公司股東提名王建萍為公司第三屆董事會董事候選人。任期 3 年，自 2020年第三次臨時股東大會通過之日起計算。

鑒于公司第二屆職工監事任期屆滿，職工代表大會重新選舉職工擔任公司第三屆監事會職工代表監事，將與公司 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。